РУС
Акыркы жаңылыктар » Коом » Непал жогору тобокко катары киргизилди, аны Кыргызстан Республикасынын Финансылык разведка кызматы жаңыртты
Коом

Непал жогору тобокко катары киргизилди, аны Кыргызстан Республикасынын Финансылык разведка кызматы жаңыртты

130
Кыргыз Республикасынын Финансылык разведка кызматы Непалды киргизип, жогору тобокко страналарынын тизмесин жаңыртты.

Бул тизме жогору финансылык контролго алынган өлкөлөрдү камтыйт. Мисалы, Непал тизмеге киргизилсе, Филиппиндер тескерисинче, тизмеден чыгартылган.

Непалды киргизүүнүн себебинин бири — анын Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча Актын Ишке ашыруу топторунун (FATF) тизмесинде болушу.

Финансылык разведка маалыматы боюнча, бул тизмеге 64 мамлекет кирет, анын ичинде Йемен, Ангола, Аруба, Кения, Иран, Лаос, Афганстан, Мозамбик, Монако, Хорватия, Нигерия жана башка өлкөлөр бар.

Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген жогору тобокко страналарга карата санкциялардын колдонуу тартиби боюнча, жергиликтүү бийликтер мындай мамлекеттерден келген жеке жана юридикалык жактар менен иш жүргүзгөндө кардарлардын текшерүүсүн күчөтө алышат. Бул чаралар финансылык мекемелерге жана рыноктун башка катышуучуларына тиешелүү, алар жогору тобокко страналар менен болгон бардык мәмилелер жөнүндө финансылык разведка органдарына билдирүүгө милдеттүү, операциянын суммасына карабай.
0 комментариев
Обсудим?
Смотрите также:
Сайтты day.kg карап улантуу менен, сиз купуялык саясатын кабыл аласыз.
ОК