НБ КР кайрадан коммерциялык банктардан санкцияларды сактоосун күчөтүүнү сурады
Регулятор санкцияларга так көз каранды болуунун маанилүүлүгүнө көңүл бурат, алар СШАнын Чет өлкөдөгү активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC), ошондой эле Европалык Союз жана башка мамлекеттер тарабынан киргизилген.
Спецификация боюнча, банктар эл аралык которууларга өзгөчө көңүл буруп, кардарлардын жана алардын контрагенттеринин так текшерүүлөрүн жүргүзүүгө, ошондой эле операцияларды санкциялык тизмелерге ылайык келүүсүн анализдөөгө милдеттендирилет. Санкция салынган өлкөлөрдүн өнөктөштөрү менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурулушу керек.
Коммерциялык банктарга күчтүү санкциялар боюнча маалыматты үзгүлтүксүз жаңыртып туруу жана кардарларынын механизмдеринин булактарын тыкан карап чыгуу сунушталат.
Бул талаптарды сактабаган учурда олуттуу кесепеттерге, чет өлкөлөрдөгү финансылык мекемелер менен корреспонденттик мамилелердин токтоп калгандыгына да алып келиши мүмкүн.
Мындан тышкары, финансылык мекемелердин жетекчилери, ошондой эле директорлордун жана башкармалыктардын кеңештери санкциялык мыйзамдардын талаптарын аткаруу боюнча жоопкерчиликти өзүнө алат жана банкка зыян келтирилүүгө мүмкүндүк бербөө үчүн чараларды көрүү керек.
2024-жылдын августунан, АКШ чет өлкөдөгү финансылык мекемелер үчүн орус банктары менен кызматташуу учурундагы тобокелдиктер боюнча эскертүү чыгарды.
АКШнын Каржы министрлиги кыргыз «Керемет Банкын» Орусияга каршы киргизилген чектөөлөрдөн качууга катышкандыгы үчүн санкциялык тизмеге киргизгени тууралуу белгилүү. Ведомствонун маалыматына ылайык, банк Орусиянын коргонуу секторун финансирлей турган жана 2022-жылдан бери санкцияга алынган «Промсвязьбанк» менен кызматташкан.
Экинчи санкциялар маселеси НБ КР тарабынан коммерциялык банктар менен дагы 2023-жылдын жазында талкууланган. Жолугушуу учурунда кардарлар менен иштөөдө ички көзөмөлдү күчөтүү боюнча сунуш берилген, санкцияларга таасир эткен юрисдикциядагы адамдардын текшерүүсүнө өзгөчө көңүл буруу керек.
Обсудим?
Смотрите также:
