Мамлекеттик финансы разведка Филиппинаны Кыргызстан үчүн жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн тизмесинен чечип салды
2025-жылдын 24-февралына карата ГСФРдин № 23-ө/п буйругу менен киргизилген жаңыртуулар боюнча жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн тизмесинде, 2022-жылдын 7-мартында бекитилген № 18-ө/п тизмесинде өзгөртүүлөр болгон.
Жаңыртылган тизмеге төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилген:
- жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн тизмесине Непал. кошулду.
- Филиппин Республикасы ушул тизмеден чыгарылды.
Ошондой эле "Лаос Элдик Демократиялык Респулика" деген жолдо "Тизмеге киргизүүнүн негиздемеси" бөлүмүнө "ФАТФ тизмеси" деген сөздөр кошулду.
Кыргызстан үчүн жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн тизмеси кандай түзүлөт?
Бул тизмени түзүү процесс төмөнкү критерийлерге негизделет:
1) ФАТФ тизмеси (Улуттар аралык финансылык чараларды иштеп чыгуу тобу);
2) ФАТФка окшош регионалдык көз карандысыз топтор;
3) Базель башкаруу институтунун рейтингиси (жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн Топ-10 тизмеси);
4) Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан түзүлгөн оффшордук аймактар тизмеси;
5) БУУнун Коопсуздук Кеңешинин чечимдери боюнча санкцияларга кабылган өлкөлөрдүн тизмеси;
6) Улуттук терроризмди каржылоого жана кирешелерди мыйзамсыз жол менен жууга байланыштуу тобокелчиликтерди баалоо боюнча финансылык чалгындын тизмеси.
Колдонулуп жаткан чаралар (санкциялар):
Чара (санкция) 1
Жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн физикалық же юридикалык жактары менен бизнес мамилелерин түзүүдө жана транзакцияларды жүргүзүүдө кардарларды каттоонун күчөтүлгөн чаралары. Бул чара финансылык мекемелер жана башка субъекттер тарабынан Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 25-декабрында № 606 чечими менен бекитилген Кардарды каттоо боюнча Жобо боюнча колдонулат.
Чара (санкция) 2
Жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн физикалық же юридикалык жактары менен жүргүзгөн бардык транзакциялар боюнча финансылык чалгын органынын билдирүү милдети, суммага карабастан. Билдирүү операция жасалган күндөн кийин эки жумушчу күндүн ичинде берилиши керек.
Чара (санкция) 3
Жогорку тобокелдик жактар менен бизнес мамилелерин түзүү жана операцияларды өткөрүүдөн баш тартуу. Бул чара финансылык мекемелер жана башка субъекттер тарабынан колдонулат.
Чара (санкция) 4
Жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн юридикалык жактары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүнү же токтотууну кабарлоодон баш тартуу. Бул чара финансылык мекемелер жана башка субъекттер тарабынан колдонулат.
Чара (санкция) 5
Жогорку тобокелдик өлкөлөрдө катталган юридикалык жактардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү үчүн тышкы аудитдин текшерүүлөрүнүн жана талаптарынын катууланышы. Бул чара Кыргыз Республикасынын контролдук органдары тарабынан колдонулат.
Чара (санкция) 6
Жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн юридикалык жактарынын кызышкан коомдорун, филиалдарын же өкүлчүлүктөрүн лицензиялоо боюнча баш тартуу. Бул чара Кыргыз Республикасынын лицензиялык органдары тарабынан колдонулат.
Чара (санкция) 7
Эгер кызыгуута турган жак жогорку тобокелдик өлкөдөн болсо, юридикалык жакты лицензиялоодон баш тартуу. Бул чара Кыргыз Республикасына карата колдонулат.
2025-жылга жогорку тобокелдик өлкөлөрдүн жаңыртылган списогы:
№
Жогорку тобокелдик өлкөнүн аталышы
Негиздеме
Чаралар (санкциялар)
кириллицада
латиницада
Тизмеге киргизүүнүн негиздемеси
1
Алжир
Algeria
ФАТФ тизмеси
№ 1
2
Ангилья
Anguilla
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
3
Ангола
Angola
ФАТФ тизмеси
№ 1
4
Антигуа жана Барбуда
Antigua and Barbuda
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
5
Аруба
Aruba
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
6
Белиз
Belize
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
7
Бермудские острова
Bermuda
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
8
Британдык Виргин аралдары
British Virgin Islands
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
9
Буркина-Фасо
Burkina Faso
ФАТФ тизмеси
№ 1
10
Венесуэла
Venezuela (Bolivarian Republic of)
ФАТФ тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
№ 1
11
Габон Республикасы
Gabonese Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси
№ 1
12
Гвинея-Бисау
Guinea-Bissau
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
№ 1 жана 2
13
Ливия Мамлекеттиги
State of Libya
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
14
Гренада
Grenada
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
15
Демократиялык Конго Республикасы
The Democratic Republic of The Congo
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1
16
Ислам Республикасы Афганистан
Islamic Republic of Afghanistan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы
№ 1 жана 2
17
Ислам Республикасы Иран
Islamic Republic of Iran
ФАТФ тизмеси
№ 1
18
Йемен Республикасы
Republic of Yemen
ФАТФ тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
19
Кения
Keniya
ФАТФ тизмеси
№ 1
20
Андорра княжества
Principality of Andorra
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
21
Корея Элдик Демократиялы Республикасы
Democratic People’s Republic of Korea
ФАТФ тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
22
Кот-д'Ивуар
Cote d'Ivoire
ФАТФ тизмеси
№ 1
23
Лаос Элдик Демократиялык Республикасы
Lao People’s Democratic Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1
24
Ливан
Lebanon
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
25
Макао (Кытай Эл Республикасы)
Macao (People's Republic of China)
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
26
Мальдив Республикасы
Republic of Maldives
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
27
Мозамбик
Mozambique
ФАТФ тизмеси
№ 1
28
Монако
Monaco
ФАТФ тизмеси, Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
29
Монсеррат
Montserrat
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
30
Намибия
Namibia
ФАТФ тизмеси
№ 1
31
Независимая Держава Самоа
Independent State of Samoa
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
32
Непал
Nepal
ФАТФ тизмеси
№ 1
33
Ниуэ (Жаңы Зеландия)
Niue (New Zealand)
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
34
Бириккен Танзания Республикасы
United Republic of Tanzaniya
ФАТФ тизмеси
№ 1
35
Кайман аралдары
Cayman Islands
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
36
Кука аралдары (Жаңы Зеландия)
Cook Islands (New Zealand)
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
37
Лабуан аралдары (Малайзия)
Labuan Islands (Malaysia)
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
38
Теркс жана Кайкос аралдары
Turks and Caicos Islands
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
39
Болгария Республикасы
Republic of Bulgaria
ФАТФ тизмеси
№ 1
40
Вануату Республикасы
Republic of Vanuatu
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
41
Гаити Республикасы
Republic of Haiti
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1
42
Ирак Республикасы
Republic of Iraq
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
43
Камерун Республикасы
Republic of Cameroon
ФАТФ тизмеси
№ 1
44
Конго Республикасы
Republic of the Congo
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1 жана 2
45
Маврикий Республикасы
Republic of Mauritius
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
46
Мали Республикасы
Republic of Mali
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1 жана 2
47
Маршалловы аралдары
Republic of the Marshall Islands
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
48
Науру Республикасы
Republic of Nauru
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
49
Панама Республикасы
Republic of Panama
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
50
Сейшел аралдары Республикасы
Republic of Seychelles
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
51
Бириккен Мьянма Республикасы
Republic of the Union of Myanmar
ФАТФ тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
№ 1 жана 2
52
Судан Республикасы
Republic of the Sudan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
53
Хорватия Республикасы
Republic of Croatia
ФАТФ тизмеси
№ 1
54
Чад Республикасы
Republic of Chad
Базель башкаруу институтунун тизмеси
№ 1
55
Жаңы Судан Республикасы
Republic of South Sudan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, ФАТФ тизмеси
№ 1 жана 2
56
Сент-Винсент жана Гренадины
Saint Vincent and the Grenadines
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
57
Сент-Люсия
Saint Lucia
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
58
Сирия Араб Республикасы
Syrian Arab Republic
ФАТФ тизмеси
№ 1
59
Вьетнам Социалисттик Республикасы
Socialist Republic of Vietnam
ФАТФ тизмеси
№ 1 жана 2
60
Нигерия Федеративдик Республикасы
Federal Republic of Nigeria
ФАТФ тизмеси
№ 1
61
Сомали Федеративдик Республикасы
Somali Republic
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
62
Сент-Китс жана Невис Федерациясы
Federation of Saint Kitts and Nevis
Оффшордук зоналар тизмеси
№ 1 жана 2
63
Ортопурупа Республикасы
Central African Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
№ 1 жана 2
64
Түштүк Африка Республикасы
Republic of South Africa
ФАТФ тизмеси
№ 1
Обсудим?
Смотрите также:
