Госфиннадзор назвал страны высокого риска и рекомендовал ужесточить проверки

Служба по регулированию и надзору за финансовым рынком представила обновленный список высокорискованных стран, касающихся борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

Небанковским финансовым учреждениям рекомендовано применить усиленные меры по проверке клиентов, а также реализовать другие предусмотренные законом меры (санкции) в отношении операций с указанными юрисдикциями.

В Госфиннадзоре акцентируют внимание на том, что своевременное обновление перечня стран способствует снижению рисков, повышению прозрачности финансовых операций и укреплению национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Обновленный список включает государства и территории, которые либо не внедрили, либо недостаточно применяют международные стандарты по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма, а также оффшорные зоны. Основой для включения стран в данный список служат списки ФАТФ, резолюции Совета Безопасности ООН, перечень оффшорных зон и рейтинг Базельского института управления.

В таблице ниже представлен список стран, к которым применяются указанные меры (санкции):

Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивы, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Каймановы острова, Острова Кука, Лабуан, Теркс и Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Конго, Маврикий, Маршалловы острова, Науру, Панама, Сейшелы, Мьянма, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс и Невис, Центральноафриканская Республика.

Госфиннадзор напоминает, что к перечисленным юрисдикциям применяются меры различной степени строгости, от усиленной проверки клиентов до дополнительных санкционных ограничений, в зависимости от уровня риска и оснований для их включения в список.