Продажа особняка бывшего принца Эндрю казахстанскому олигарху Кулибаеву за 15 млн фунтов связана со схемой подкупа, - расследование «Би-би-си»

В ходе расследования, проведенного «Би-би-си», выяснилось, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил крупную сумму от казахстанского олигарха, используя деньги фирмы, обвиняемой в коррупции.
Тимур Кулибаев, миллиардер из Казахстана, через своих юристов подтвердил, что использовал кредит от компании Enviro Pacific Investments для приобретения бывшего особняка Эндрю.
Итальянская прокуратура установила, что в 2007 году эта компания получила наличные через подкуп.
Всего через несколько недель после последнего платежа олигарх приобрел парк Саннингхилл в Беркшире за 15 миллионов фунтов стерлингов (около $20 миллионов) с использованием средств, предоставленных Enviro Pacific.
Кулибаев, который является зятем экс-президента Казахстана, считается одним из влиятельнейших лиц в нефтегазовом секторе страны. В другом случае итальянский бизнесмен признался в подкупе олигарха, как сообщает «Би-би-си».

Адвокаты Кулибаева подчеркнули, что он не причастен к взяточничеству и что средства, затраченные на покупку парка, были легальными.
Эти факты вызывают вопросы о том, мог ли тогдашний принц ненароком воспользоваться доходами от преступной деятельности и проводил ли он необходимые проверки, чтобы этого избежать.
Эксперт по отмыванию денег Том Китинг, возглавляющий Центр финансов и безопасности, отметил, что сделка содержала «очевидные тревожные сигналы», требующие более тщательной проверки, чтобы исключить возможность «отмывания доходов от коррупции».
По имеющимся данным, Кулибаев заплатил на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем была запрашиваемая цена, и примерно на 7 миллионов фунтов стерлингов выше рыночной стоимости объекта.
Эндрю не ответил на запросы «Би-би-си» о комментариях. В 2009 году, после критики сделки, он заявил изданию Daily Telegraph: «Это не моё дело, как только будет выплачена цена. Если это предложение, я не собираюсь задаваться вопросом, что они переплатили мне».

На рынке

Парк Саннингхилл был преподнесён Эндрю королевой в качестве свадебного подарка в 1986 году. Современный двухэтажный дом из красного кирпича, с 12 спальнями, 12 ванными и шестью гостиными, подвергался насмешкам за сходство с супермаркетом Tesco.

После того как в 2001 году недвижимость была выставлена на продажу и не получила предложений, Эндрю сам вмешался в ситуацию. Заместитель посла Саймон Уилсон отметил, что в 2003 году во время официального визита в Бахрейн принц воспользовался моментом, чтобы попытаться продать объект членам королевских семей Персидского залива.

Покупатель был найден благодаря связям Эндрю с Казахстаном: в 2002 году он стал покровителем Британско-казахского общества, сотрудничая с авторитарным президентом Нурсултаном Назарбаевым. Эндрю посетил Казахстан в 2006 году, и позже в том же году Назарбаев встретился с королевой.

В 2007 году предложение о покупке парка поступило от Тимура Кулибаева, зятя Назарбаева.

Тимур Кулибаев, изображенный на фотографии 2011 года, играл ключевую роль в нефтегазовой отрасли Казахстана.
В то время его состояние было оценено более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов, и он занимал важную позицию в управлении суверенным фондом «Самрук-Казна», контролирующим большую долю нефтегазового сектора страны.

По информации, Эндрю познакомился с Кулибаевым через казахстанскую бизнесвумен Гогу Ашкенази, с которой у олигарха двое детей. Несмотря на то, что она назвала принца близким другом, она утверждает, что не имела дел с ним на протяжении последних 15 лет.

В июне 2007 года Эндрю и Ашкенази были замечены на Женском дне в Аскоте вместе с королевой. В этом же месяце был подписан договор о покупке Саннингхилла. Кулибаев использовал свою офшорную компанию Unity Assets Corporation для приобретения недвижимости, а интересы продавца представляли адвокаты королевской семьи из Farrer & Co.

Сделка была завершена в сентябре того же года. В этом месяце британские налогоплательщики оплатили 57 000 фунтов стерлингов за чартерный рейс Эндрю в Казахстан по официальным делам как торгового представителя.

Эндрю был сфотографирован с Гогой Ашкенази, у которой двое детей от Кулибаева, на Королевских скачках в Аскоте.
На момент продажи правительство Великобритании высказывало опасения по поводу ситуации в Казахстане. Министр по делам Европы Джефф Хун в апреле 2007 года заявил парламентариям, что «обвинения в системной коррупции» в стране «широко распространены».

Несмотря на эти тревоги и на официальное положение Эндрю как торгового представителя, личность покупателя оставалась неизвестной для всех сторон, включая Букингемский дворец.

В 2007 году не существовало обязательств по раскрытию имен владельцев офшорных компаний, покупающих недвижимость в Великобритании, и имя Кулибаева стало известно лишь три года спустя.

Связи с коррупцией

Обсуждение связей сделки с коррупцией началось еще в 2012 году, когда итальянская прокуратура начала расследования в отношении Кулибаева.

Среди обвинений упоминалось использование взяток для финансирования покупки Саннингхилл-парка через компанию Enviro Pacific Investments, которая, как теперь известно, частично финансировала сделку. Однако никаких обвинений против Кулибаева предъявлено не было.

Тем не менее, «Би-би-си» ознакомилась с документами из нескольких судебных дел 2016 и 2017 годов, которые подтверждают, что итальянские прокуроры пришли к выводу, что компания Enviro Pacific Investments получила средства в результате схемы подкупа.

Эти документы были впервые обнародованы журналом L'Espresso в рамках проекта «Каспийские заговоры» Международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование установило связь между Enviro Pacific Investments и коррупцией через компанию Aventall. В деле, рассматриваемом в Монце, итальянский нефтяной магнат Агостино Бьянки признал себя виновным в даче взяток Кулибаеву и другим чиновникам за выгодные нефтяные контракты, и компания Aventall была упомянута как одна из тех, что использовалась для передачи взяток. Кулибаеву обвинения не были предъявлены.

Парк Саннингхилл, построенный в 1980-х годах, высмеивали за его сходство с супермаркетом Tesco.
Согласно данным о признании вины, Aventall управляла Массимо Гуидотти, которого считали «посредником» в коррупционных схемах.

Судебные документы по аналогичному делу содержат информацию о том, что он разработал систему рейтингов, оценивающую влияние казахстанских олигархов. В 2009 году он поставил Кулибаеву максимальную оценку в пять звезд. На допросе у прокуроров Гуидотти отрицал раздачу взяток.

Во втором деле в Милане прокуратура утверждала, что Aventall производила платежи, которые могут быть связаны с коррупцией, компании Enviro Pacific Investments, которая предоставила кредит для покупки Саннингхилла.

Прокуроры сообщили, что было обещано 6,5 миллиона долларов (3,27 миллиона фунтов стерлингов), однако удалось зафиксировать лишь 1,5 миллиона долларов (755 000 фунтов стерлингов) в платежах. Последний из них был осуществлён в апреле 2007 года, всего за два месяца до подписания контрактов на приобретение Саннингхилла.

Прокуратура отметила, что «открытые источники» указывают на связь компании Enviro Pacific с Кулибаевым. Однако дело в Милане было закрыто в январе 2017 года, в том числе из-за невозможности связать платежи с конкретными контрактами или однозначно установить личности государственных служащих, получивших средства.

Адвокаты Кулибаева сообщили «Би-би-си», что он отрицает получение взяток и не был вовлечен в присуждение контрактов, а также не являлся объектом каких-либо расследований в Италии. Они утверждали, что Кулибаев «не знал о какой-либо коррупционной схеме» с участием Бьянки или Гуидотти».

Адвокаты также отметили, что Кулибаев никогда не владел и не контролировал компанию Enviro Pacific, и она не имела активов, находящихся в его распоряжении. На вопрос о владельце компании они отказались комментировать, сославшись на конфиденциальность.

Тем не менее, адвокаты подтвердили, что их клиент «получил кредит от Enviro Pacific в 2007 году по коммерческим причинам и на рыночных условиях», чтобы помочь финансировать покупку Саннингхилл-парка.
Это указывает на то, что компания, связанная с коррупцией, также была вовлечена в сделку с Эндрю.
Адвокаты олигарха не опровергли информацию о 6 миллионах фунтов стерлингов кредита и указали, что Кулибаев впоследствии погасил его с процентами.
Они также заверили, что средства, использованные для покупки Саннингхилла, были полностью легальными, и что все необходимые проверки были проведены. По словам адвокатов, Кулибаев заплатил 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить покупку недвижимости, так как существовал конкурентный претендент.

Красные флаги

После покупки Кулибаевым Саннингхилл объект оставался пустым на протяжении многих лет и был снесён в 2016 году. На его месте был построен новый особняк с 14 спальнями, однако он также не был заселён.

Нет никаких доказательств того, что бывший принц знал о происхождении средств, потраченных Кулибаевым на Саннингхилл.

Тем не менее, сделка имела множество нюансов или «тревожных сигналов», которые должны были насторожить юристов Эндрю и указать на возможность того, что часть денег могла быть получена нелегально.

К ним относятся:

• Обеспокоенность британского правительства по поводу «системной коррупции в Казахстане» на тот момент.


• Статус Кулибаева как государственного служащего и зятя президента Казахстана.


• Использование сложных офшорных структур с множеством компаний и кредитных соглашений без ясного обоснования.


• Сомнительная завышенная цена.


• Отсутствие прозрачности относительно покупателя.

Китинг подчеркивает, что независимо от статуса — будь то член королевской семьи, олигарх или миллиардер — лица, представляющие их интересы в сделках с недвижимостью, должны быть внимательны к правовым и репутационным рискам, связанным с офшорными инвестициями в Великобритании.

Он отметил, что с 2004 года юристы обязаны проводить тщательную проверку источников финансирования, включая идентификацию владельцев офшорных компаний, приобретающих недвижимость.

Маргарет Ходж, представитель правительства по борьбе с коррупцией, выразила «абсолютное потрясение» от разоблачений «Би-би-си», добавив, что «доходы от преступной деятельности» могли быть использованы «в уже и без того спорной сделке».

Она подчеркнула, что эти обвинения должны быть тщательно расследованы как парламентом, так и соответствующими национальными ведомствами, поскольку «никто не выше закона».

Букингемский дворец, как и бывший принц, отказались от комментариев.

Кулибаев снёс парк Саннингхилл и построил новый особняк, но он так и не был заселён.
Адвокаты королевской семьи из Farrer & Co также отказались комментировать, сославшись на конфиденциальность информации о клиентах. Юрист покупателя сообщил, что все необходимые процедуры были выполнены, и что фирма знала о том, что Кулибаев является покупателем.

После отставки Назарбаева в 2019 году новое правительство Казахстана инициировало судебное разбирательство в Швейцарии, пытаясь вернуть миллионы с физических и юридических лиц, обвиняемых в коррупции. Схема взяточничества в Италии, в которой, как утверждается, замешан Кулибаев, входит в это разбирательство, хотя сам олигарх не является обвиняемым.

В начале 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Кулибаев ведет переговоры о выплате 1 миллиарда долларов (741 миллиона фунтов стерлингов) правительству Казахстана в связи с расследованием о незаконно накопленных активах во время президентства его тестя.

Адвокаты олигарха утверждают, что его состояние было накоплено в результате десятилетней деловой практики, и что против него не ведется расследование, а любые слухи о переговорах о выплате компенсации за незаконные активы не соответствуют действительности.