Кыргызстанда «Woody Exchange» криптообменчиси транснационалдык наркогруппировкага жардам бергени боюнча шектелүүдө

Кыргызстандын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин (МУКК) маалыматы боюнча, ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында «Woody Exchange» криптообменчисинин иши токтоп калды, ал эл аралык наркопреступная уюмунун байланыштырылган.

31-мартта Бишкекте 2000-жылы туулган жана орус тектүү А.О. аттуу Өзбекстаннын жараны камакка алынды. Ал Кыргызстандын борборуна интернет-магазиндер аркылуу синтетикалык наркотиктерди сатканынан алынган акчаларды легалдаштырууну көздөп келип, электрондук капчыктарды жана банктын эсептерин колдонду, булар «Принцесса Дури» тармагынын түптөлгөнүн кирет, ал Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан жана Россиянын аймагында иштейт.

Мындан тышкары, кармалган жигит наркомагазиндердин уюлдук акча алып чыгуу жана жиберүү процессин «Woody Exchange» криптообменчиси аркылуу гана көзөмөлдөгөн.

Криптообменчисинин транснационалдык наркопреступная тармагына финансирование кылууга катыштыгынын далилдениши үчүн, МУКК «Принцесса Дури» наркомагазини аркылуу «Woody Exchange» менен «контрольдук сатып алуу» жүргүзгөн. Бул иш-аракет обmennиктің кылмыштуу иш-әрекет менен байланышын тастыктады.

Кармалган жигиттин жашаган жери боюнча тинтүү жүргүзүлгөндө, такыр көптөгөн далилдер табылды: 100гө жакын банктын карталары, 18 мобильдик телефон жана финансылык операциялар үчүн колдонулган ноутбук.

Маалыматка ылайык, күн сайын «дроптордун» банктын карталарына синтетикалык наркотиктерди сатууга катышып жаткан бөлүмгө 40-50 миң доллар АКШ акчасы келип түшүп турган. Бул акча криптовалютага айландырылып, кураторлордун эсептерине жөнөтүлгөн. Обменник ачылгандан бери өткөрүлгөн жалпы акча суммасы болжол менен 240 миллион сомду түзгөн.

Учурда Өзбекстандык жигит Кыргызстандын МУККнын тергөө абагына жайгаштырылды жана кылмыш схемасынын бардык катышуучуларын жана акча жууунун башка каналдарын аныктоо үчүн кошумча ыкчам-тергөө иштери улантылууда.

Маанилүү белгилеп өтүү керек, мыйзамсыз өндүрүш, сатып алуу, сактоо, ташуу жана наркотиктерди жиберүү, ошондой эле муну менен жардам берүү Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексине ылайык, жазага тартылууга тийиш.